La Unidad de Inteligencia Financiera absolvió a Guillermo Álvarez de la investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada al constatar que menos del 1% del dinero por el que era acusado corresponde a manejos personales. Esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aún no se pronuncia sobre el estatus de los otros dos implicados, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés.
Las cuentas del presidente de Cruz Azul habían sido congeladas al encontrar irregularidades en el manejo y destino de mil 200 millones de pesos. La UIF determinó a través de todas sus investigaciones, que de todo el dinero señalado, solo 4 millones 135 mil pesos corresponden a operaciones manejadas por cuentas personales del mandamás cementero, por lo que las acusaciones de lavado de dinero y malversación de fondos quedan sin sustento.
“Sin embargo, como ya fue analizado, de dicho importe únicamente la cantidad de cuatro millones 135 mil 531 pesos corresponde a operaciones particulares manejadas en sus propias cuentas, lo cual representa menos del 1% (0.34%) de las operaciones que indebidamente le fueron imputados como desvío, y el 99.66% restante corresponden a movimientos y corporativos de la empresa Cycna de Oriente, por concepto de pago a proveedores y acreedores bancarios”, describe un documento denominado “Análisis de la Denuncia de la UIF vs. DG (director general) de la Cooperativa Cruz Azul, del que el medio Apro posee copia.
El pasado 29 de mayo se hizo público el bloqueo de las cuentas bancarias de los altos mandos de la directiva de Cruz Azul. Se acusó a Billy Álvarez de haber realizado 142 transacciones de retiro por 429 millones 563 mil 239 pesos y cinco operaciones de retiro por 44 millones 571 mil 326 dólares durante el lapso comprendido del 9 de julio de 2013 al 23 de marzo de 2020.
Tras quedar absuelto, solo queda esperar el desenlace de una problemática que desencadenó una serie de desencuentros entre Billy y un grupo disidente de la Cooperativa, que exigió la renuncia de Álvarez y fue el principal valedor de los cargos de corrupción que se le imputaban al -todavía- presidente de La Máquina.
