La DEA se suma a las investigaciones contra Billy Álvarez y Cruz Azul
Santiago Nieto reveló que la Administración para el Control de Drogas solicitó ayuda de las autoridades mexicanas.
(Foto: Jam Media)
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló esta mañana en el programa de Ciro Gómez Leyva que la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos solicitó ayuda de las autoridades mexicanas para investigar las operaciones financieras y económicas relacionadas con Guillermo Álvarez.
Las autoridades estadounidenses trabajarán codo a codo con jueces federales en México para mantener bloqueadas las cuentas personales de Billy Álvarez, su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés, todos directivos de Cruz Azul.
"En este caso sí tenemos una solicitud, de una agencia internacional, de la DEA, y esta será presentada en el juzgado para efectos de mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el juicio de amparo y la garantía de audiencia, a la que tienen derecho y que ya fue solicitada por el señor Álvarez y Garcés", explicó Nieto.
Ante eso, elm titular de la UIF añadió que "todavía en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo particular en el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa La Cruz Azul, en las que él es el apoderado legal y que, por lo tanto, de acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas morales, en donde él es apoderado, accionista y representante".
Santiago Nieto dijo #PorLaMañana que están bloqueadas 4 cuentas de Guillermo Álvarez, además de las de su hermano Alfredo y el señor Víctor Garcés. Detalló que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos.
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 17, 2020
Además, la autoridad federal reveló que son más de 300 millones de pesos mexicanos los que habrían sido defraudados, tanto a nivel nacional como con cuentas en el extranjero, por lo que la DEA, que se encarga de la "regulación de las sustancias controladas en los Estados Unidos y colabora con la justicia criminal y civil en la Unión Americana al indagar las operaciones de aquellos sujetos o miembros de organizaciones criminales que se dedican al cultivo, elaboración o distribución de sustancias ilegales", quiere investigar a los Álvarez y a Cruz Azul.
"Lo que habíamos detectado son movimientos por más de 300 millones de pesos en empresas fachadas y 324 millones en transferencias internacionales, unas a título personal y otras a título de la Cooperativa, pero él es el apoderado legal y el representante. La jurisprudencia lo que argumenta es que si no hay una solicitud de congelamiento por parte de una autoridad extranjera en términos de la Convención de Palermo, de Viena y la Convención de Mérida, en contra de la corrupción, entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso deriva en el descongelamiento de cuentas", detalló Nieto.
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